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河钢股份:四届七次董事会决定公巨潮资讯网最新公告

作者:kingge528 | 发布于:2020年05月31日 | 浏览:97 次

  河钢股份:四届七次董事会决定公巨潮资讯网最新公告证券代码:000709 股票简称:河钢股份 布告编号:2020-029 河钢股份有限公司 四届七次董事会决议布告 本公司及董事会全面成员担保讯息披露的实质确凿、确实和完备,没有伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏。 一、董事鸠合会召开情景 河钢股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会七次集会于 2020 年 5 月 29 日以通信格式召开。本次集会通告于 5 月 26 日以传真、电子邮件及直接送 达格式发出,本次集会应到场表决董事 11 人,实践到场表决董事 11 人。本次集会的召开适合《公法令》和《公司章程》的相合规章,所做决议合法有用。 二、董事鸠合会审议情景 1、审议通过了《合于伸长公司配股股东大会决议有用限日的议案》,赞同公司将本次配股股东大会决议的有用期伸长至自上次决议有用期届满之日起十二个月。除股东大会决议有用期作前述伸长表,合于本次配股刊行计划的其他干系实质稳定。详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《合于伸长配股股东大会决议有用期及授权有用期的布告》(布告编号:2020-031)。 表决结果为:赞同 11 票、抗议 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《合于提请股东大会伸长授权董事会及董事会授权人士照料本次配股干系事宜有用限日的议案》,赞同公司将授权公司董事会及其授权人士照料配股干系事宜的有用期伸长至自上次决议有用期届满之日起十二个月。除上述表,决定公巨潮资讯网最新公告股东大会的实在授权实质稳定。详见公司同日披露于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《合于伸长配股股东大会决议有用期及授权有用期的布告》(布告编号:2020-031)。 表决结果为:赞同 11 票、抗议 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《合于聘任公司副总司理的议案》,赞同聘任吝章国为公司副总司理,聘期至第四届董事会届满。表决结果为:赞同 11 票、抗议 0 票、弃权0 票。吝章国简历如下: 吝章国,男,1971 年 9 月生,中共党员,磋商生学历,工学博士,正高级 工程师,曾任河钢邯钢公司时间中央主任,河钢时间磋商总院副院长,河钢工业时间任事有限公司履行董事、总司理、党总支书记。吝章国持有公司股票 100股,未受过中国证监会及其他相合部分的科罚和证券来往所次序处分,与持有公司 5%以上股份的股东、实践职掌人、公司其他董事、监事和高级解决职员不存正在合系相合,不存正在失信被履行的景况,适合相合功令、行政准则、部分规章、楷模性文献、《股票上市正派》及来往所其他干系规章等央求的任职资历。 4、审议通过了《合于召开 2020 年第一次暂时股东大会的议案》。公司董事 会定于 2020 年 6 月 15 日以现场和汇集表决相联结的格式召开 2020 年第一次临 时股东大会。详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的《合于召开 2020 年第一次暂时股东大会的通告》(布告编号:2020-032)。河钢股份:四届七次董事会表决结果为:赞同 11 票、抗议 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事对第 1 项、第 2 项和第 3 项议案宣告了独立看法,全文详见公 司同日披露于巨潮资讯网()上的《河钢股份有限公司独立董事对四届七次董事会干系事项的独立看法》。 特此布告。 河钢股份有限公司董事会 2020 年 5 月 30 日

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